„ПОНЗИ ШЕМА“ ИМ ОДНЕСЕ 1,2 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ: Банката Торонто-Доминион негира вмешаност во измамата

Банката Торонто-Доминион ќе плати 1,2 милијарди долари за да ја реши тужбата за нејзина вмешаност во злогласната Понзи шема вредна 7 милијарди долари, организирана од обесчестениот финансиер Ален Стенфорд пред повеќе од една деценија.

Банката Торонто-Доминион се согласи да плати 1,205 милијарди долари на судски назначен примател кој пак ќе им врати на жртвите на шемата, но негираше каква било грешка, се вели во соопштението на банката, објавува Си-Ен-Ен.

Стенфорд беше осуден на 110 години затвор во 2012 година, откако беше прогласен за виновен по 13 точки од обвинението за измама во Хјустон. Обвинителите обвинија дека Стенфорд продал милијарди долари во лажни сертификати за депозит администрирани од Stanford International Bank Ltd., офшор банка во Антигва, заробувајќи илјадници жртви.

Во тужбата се тврди дека TD Bank ги собрала овие депозити во вредност од американски и канадски долари и континуирано ги игнорирала црвените знамиња за банката со седиште во Антигва низ годините.

„Како што беше случај во текот на оваа постапка, ТД експлицитно негира каква било одговорност или неправилност во однос на повеќегодишната Понзи шема управувана од Стенфорд и не признава поврзаност со која било работа на Стенфорд како дел од спогодбата“, со седиште во Канада. се вели во соопштението на банката.

„ТД даваше првенствено кореспондентни банкарски услуги на Stanford International Bank Limited и останува на ставот дека таа постапувала правилно во секое време“, велат од банката.

Toronto-Dominion Bank agreed to pay more than 1.2 billion to settle an investor suit claiming it aided R. Allen Stanford’s 7 billion Ponzi scheme more than a decade ago https://t.co/1O1dhlUJTE

— Bloomberg Wealth (@wealth) February 27, 2023

Најавата за спогодба доаѓа истиот ден кога банките имаа закажано судење во федералниот суд во Хјустон, со што беше одбегнато судењето. 

Дополнително, ХСБЦ ќе плати 40 милиони долари, а Независната банка, поранешна Банката на Хјустон, ќе плати 100 милиони долари, потврди советникот на управата.

„HSBC е задоволна што го реши ова тврдење, кое се однесува на прашања стари повеќе од една деценија, без признавање на каква било одговорност или погрешно дело“, се вели во соопштението на банката.

Независна банка не одговори веднаш на барањето за коментар. Во поднесувањето хартии од вредност, фирмата негираше одговорност или неправилност.

Инвеститорите тврдат дека пет банки – Trustmark (TRMK), TD, Bank of Houston (сега независна банкарска групација (IBTX)), HSBC (HBCYF) и Societe Generale Private Banking, или Suisse – знаеле или требало да знаат за наводната измама извршена од Стенфорд, и дека го помагале и го поттикнале обесчестениот финансиер во 20-годишната шема.

Последната спогодба носи вкупните обновувања на повеќе од 1,6 милијарди долари.

ТД рече дека се согласил да се реши за „да се избегне одвраќање и неизвесност од продолжување на долгата правна постапка“.

На клиентите на Стенфорд им беше кажано дека сертификатите за депозит што ги купиле имаат просечна стапка на поврат од 3-4 отсто повисока од американските ЦД и дека банката направила сигурни инвестиции во производи како акции и обврзници. Но, парите всушност беа искористени за финансирање на раскошниот начин на живот на тајкунот од Тексас, вклучувајќи повеќе домови на Карибите и САД.

Сосиете Женерал постигна договор од 157 милиони долари, а Trustmark се согласи да плати 100 милиони долари претходно оваа година.

Фото: Принтскрин/Твитер